ITR 30/06/2016 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF n° 60.770.336/0001-65 - NIRE 35 3 0005322 2ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIAData: 10 de agosto de 2016. Horário: 09h00min. Local: sede social, Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP.1.Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros abaixo assinados. Assumiu a Presidência da Mesa Fábio Alberto Amorosino - Diretor Presidente. 2.Os Diretores discutiram e aprovaram:2.1.O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários"2.2.O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2016, ocasião em que também reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09 e2.3.A revisão e a manutenção da "Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro" e da "Política Conheça seu Cliente", ambas elaboradas nos termos da Circular BACEN nº 3.461, de 24.07.2009, consubstanciadas nos projetos que se encontravam sobre a mesa, de conhecimento de todos os presentes, e que se estendem a todas as instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Alfa.3.Na forma da Lei e do artigo 35 do Estatuto Social, a Diretoria resolveu propor ao Conselho de Administração que, relativamente às Demonstrações Financeiras ora aprovadas, sejam pagos aos titulares de ações que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 15.08.2016, a título de juros sobre o capital próprio, os valores de R$0,05337 por ação ordinária e R$0,24714 por ação preferencial, ressalvado que, sobre os valores pagos, incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estiverem dispensados da referida tributação. As importâncias pagas, líquidas de imposto de renda na fonte, serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em Lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas aludidas Demonstrações Financeiras.4.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e proposta ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.5.A Diretoria tomou conhecimento e resolveu encaminhar ao Conselho de Administração, para ciência, os seguintes Relatórios relativos ao 1º semestre de 2016:5.1Relatório Semestral de Controles Internos do Conglomerado Financeiro Alfa 5.2Relatório Semestral das Atividades do Comitê de Auditoria e 5.3Relatório Semestral das Atividades de Ouvidoria.Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Fábio Alberto AmorosinoDiretor PresidenteDiretoresAdilson Augusto Martins JúniorAntonio José Ambrozano NetoBeny FitermanFabiano Siqueira de OliveiraMarcelo Morata VideiraRoberto MustoRubens Bution

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF n° 60.770.336/0001-65 - NIRE 35 3 0005322 2ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIAData: 10 de agosto de 2016. Horário: 09h00min. Local: sede social, Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP.1.Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros abaixo assinados. Assumiu a Presidência da Mesa Fábio Alberto Amorosino - Diretor Presidente. 2.Os Diretores discutiram e aprovaram:2.1.O Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários"2.2.O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2016, ocasião em que também reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09 e2.3.A revisão e a manutenção da "Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro" e da "Política Conheça seu Cliente", ambas elaboradas nos termos da Circular BACEN nº 3.461, de 24.07.2009, consubstanciadas nos projetos que se encontravam sobre a mesa, de conhecimento de todos os presentes, e que se estendem a todas as instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Alfa.3.Na forma da Lei e do artigo 35 do Estatuto Social, a Diretoria resolveu propor ao Conselho de Administração que, relativamente às Demonstrações Financeiras ora aprovadas, sejam pagos aos titulares de ações que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 15.08.2016, a título de juros sobre o capital próprio, os valores de R$0,05337 por ação ordinária e R$0,24714 por ação preferencial, ressalvado que, sobre os valores pagos, incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estiverem dispensados da referida tributação. As importâncias pagas, líquidas de imposto de renda na fonte, serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em Lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas aludidas Demonstrações Financeiras.4.Nesta mesma oportunidade, os Diretores resolveram submeter referidos documentos e proposta ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para sua aprovação.5.A Diretoria tomou conhecimento e resolveu encaminhar ao Conselho de Administração, para ciência, os seguintes Relatórios relativos ao 1º semestre de 2016:5.1Relatório Semestral de Controles Internos do Conglomerado Financeiro Alfa 5.2Relatório Semestral das Atividades do Comitê de Auditoria e 5.3Relatório Semestral das Atividades de Ouvidoria.Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Fábio Alberto AmorosinoDiretor PresidenteDiretoresAdilson Augusto Martins JúniorAntonio José Ambrozano NetoBeny FitermanFabiano Siqueira de OliveiraMarcelo Morata VideiraRoberto MustoRubens Bution

PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A. aprovam, por unanimidade: (i) do Estudo Técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários" (ii) do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2016, e dos respectivos Pareceres do Conselho de Administração e dos Auditores Independentes e (iii) da Proposta da Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2016.Paulo Caio Ferraz de SampaioRubens BarlettaWaldir Gonçalves Bastos