ITR 30/06/2017 de BANCO DO BRASIL SA

DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm conformidade com o artigo 25, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que revisamos as Demonstrações Contábeis do Banco do Brasil S.A. relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2017 e, baseados nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondentes aos períodos apresentados.Brasília (DF), 08 de agosto de 2017. Paulo Rogério Caffarelli Presidente Alberto Monteiro de Queiroz Netto Antonio Mauricio Maurano Vice-Presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores Vice-Presidência de Negócios de Atacado Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo Antonio Gustavo Matos do Vale Vice-Presidência de Serviços, Infraestrutura e Operações Vice-Presidência de Tecnologia José Eduardo Pereira Filho Marcelo Augusto Dutra Labuto Vice-Presidência de Governo Vice-Presidência de Negócios de Varejo Márcio Hamilton Ferreira Tarcísio Hübner Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos Vice-Presidência de Agronegócios Walter Malieni Junior Vice-Presidência de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas

DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm conformidade com o artigo 25, inciso V, da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que, baseados em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no parecer da KPMG Auditores Independentes, de 09.08 2017, não havendo qualquer discordância.Brasília (DF), 09 de agosto de 2017. Paulo Rogério Caffarelli Presidente Alberto Monteiro de Queiroz Netto Antonio Mauricio Maurano Vice-Presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores Vice-Presidência de Negócios de Atacado Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo Antonio Gustavo Matos do Vale Vice-Presidência de Serviços, Infraestrutura e Operações Vice-Presidência de Tecnologia José Eduardo Pereira Filho Marcelo Augusto Dutra Labuto Vice-Presidência de Governo Vice-Presidência de Negócios de Varejo Márcio Hamilton Ferreira Tarcísio Hübner Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos Vice-Presidência de Agronegócios Walter Malieni Junior Vice-Presidência de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIAIntroduçãoO Comitê de Auditoria do Banco do Brasil, órgão estatutário de assessoramento do Conselho de Administração, tem suas atribuições definidas pela Lei 13.303/2016, Decreto Regulamentar nº 8.945/2016 e Resolução CMN 3.198/2004, além de outras designadas por aquele Conselho. O Banco do Brasil optou pela constituição de comitê de auditoria único para o Banco Múltiplo e as seguintes subsidiárias: BB DTVM Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., BB Banco de Investimento S.A., BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, BB Administradora de Consórcios S.A., BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. e Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Os administradores do Banco do Brasil e de suas subsidiárias são responsáveis por elaborar e garantir a integridade das demonstrações contábeis, gerir os riscos, manter sistema de controles internos efetivos e zelar pela conformidade das atividades às normas legais e regulamentares.A Auditoria Interna responde pela realização de trabalhos periódicos, com foco nos principais riscos a que o Conglomerado está exposto, avaliando, com independência, as ações de gerenciamento desses riscos e a adequação da governança e dos controles internos, por meio de verificações quanto a sua qualidade, suficiência, cumprimento e efetividade.A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis do Banco Múltiplo e das subsidiárias abrangidas pelo Comitê de Auditoria, além de outras empresas que integram o Conglomerado Banco do Brasil. Avalia, também, no contexto desse trabalho, a qualidade e adequação dos sistemas de controles internos e o cumprimento de dispositivos legais e regulamentares. No endereço eletrônico www.bb.com.br/ri estão disponíveis o regimento interno do Comitê de Auditoria e canal para recepção de informações acerca do descumprimento de regulamentos e códigos internos e de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Instituição.Principais AtividadesO Comitê de Auditoria realizou 105 reuniões, em cumprimento ao seu plano de trabalho, com o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Banco Central do Brasil, representantes da alta administração e executivos Banco, além das atividades internas.Nessas reuniões abordou, em especial, assuntos relacionados ao sistema de controles internos, aspectos contábeis, carteira de crédito, provisões, perdas operacionais, processos de gestão de riscos e de capital, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, resultado atuarial, transações com partes relacionadas, ética corporativa, ouvidoria, dependências no exterior, entidades ligadas e recomendações emitidas pelas auditorias interna e independente e por órgãos externos de fiscalização. Nas situações em que identificou necessidades de melhoria, recomendou aprimoramentos.Manteve diálogo com as equipes das auditorias interna e independente, oportunidades em que apreciou os seus planejamentos, conheceu os resultados dos principais trabalhos e examinou suas conclusões e recomendações.Revisou os relatórios das administrações, as demonstrações contábeis e notas explicativas e discutiu com o auditor independente seu relatório , datado de 09/08/2017, emitido sem ressalva. ConclusõesCom base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria concluiu:a.o sistema de controles internos é adequado ao porte e à complexidade dos negócios do Conglomerado e objeto de permanente atenção por parte das administraçõesb.a Auditoria Interna é efetiva e desempenha suas funções com independência, objetividade e qualidadec.a auditoria independente é efetiva e não foram identificadas ocorrências que pudessem comprometer sua independênciad.as demonstrações contábeis do semestre findo em 30/06/2017 foram elaboradas em conformidade com as normas legais e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira naquela data. Brasília-DF, 09 de agosto de 2017. Egídio Otmar Ames Antônio Carlos Correia Elvio Lima Gaspar Luiz Serafim Spinola Santos