DFP 2011 de RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO nº 480/09Declaro, na qualidade de diretor da Rodobens Negócios Imobiliários S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São José do Rio Preto, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, CEP 15085-485, inscrita no CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24 ("Companhia"), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia e (ii) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.São Paulo, 21 de março de 2012.___________________________________MARCELO LOPEZ BORGES DE OLIVEIRADIRETOR PRESIDENTE___________________________________FLÁVIO VIDIGAL DE CAPUADIRETOR FINANCEIRO

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO nº 480/09Declaro, na qualidade de diretor da Rodobens Negócios Imobiliários S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São José do Rio Preto, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, CEP 15085-485, inscrita no CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24 ("Companhia"), nos termos dos incisos V e VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que juntamente com os demais diretores da Companhia: (i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia e (ii) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.São Paulo, 21 de março de 2012.___________________________________MARCELO LOPEZ BORGES DE OLIVEIRADIRETOR PRESIDENTE___________________________________FLÁVIO VIDIGAL DE CAPUADIRETOR FINANCEIRO

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 67.010.660/0001-24 NIRE 35.300.335.210ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCALREALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 20121.DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de mês de março de 2012, às 14:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 4º andar, conjunto 41, Edifício Business Center, Vila Olímpia, CEP 04547-005.2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Presentes o contador da Companhia Luciano Chiaparini e, como convidado, o Sr. Alexandre Augusto F. de Almeida, gerente da empresa de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.3.MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Lopes de Souza Junior, que convidou o Sr. Marco Antonio Bacchi da Silva para secretariá-lo.4.ORDEM DO DIA: Examinar e opinar, conforme o caso, sobre: (i) as demonstrações financeiras, o relatório anual da administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 (ii) a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e (iii) a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2012.5.DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1Opinar favoravelmente e sem ressalvas em relação ao relatório da administração e às demonstrações financeiras da Companhia, bem como ao Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011.5.2Aprovar a proposta apresentada pela Diretoria para destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, qual seja (a) destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2011 para formação de reserva legal (b) distribuição de dividendos equivalentes a 30% (trinta por cento) do referido lucro líquido ajustado (c) destinação do saldo remanescente dos lucros apurados para a constituição de reserva de retenção de lucros, com base no orçamento de capital mencionado no item 5.3 abaixo.5.3Opinar favoravelmente e sem ressalvas em relação à proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2012, apresentada pelos administradores que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia.5.3.1.As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens 5.1 a 5.3 desta ata serão divulgadas nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A e nas Instruções da CVM nºs. 480/09 e 481/09.6.PARECER: Após a exposição e apreciação dos resultados, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, emitiram o seguinte parecer: "O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais, em reunião realizada nesta data, examinou o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011, bem como o Orçamento de Capital previsto para o exercício de 2012. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o parecer dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os Srs. Conselheiro opinaram favoravelmente a respeito dos supracitados documentos, informando, ainda, que os mesmos se encontram em condições de serem votados e aprovados pelos Srs. Acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária." 7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 15 de março de 2012. Mesa: Roberto Lopes de Souza Junior - Presidente Marco Antonio Bacchi da Silva - Secretário. Conselheiros: Rodrigo Sancovsky Roberto Lopes de Souza Junior Flávio Leme Ferreira Filho Marco Antonio Bacchi da Silva e Alfeu Garbin.São Paulo, 15 de março de 2012.Mesa:___________________________________ Roberto Lopes de Souza JuniorPresidente___________________________________Marco Antonio Bacchi da SilvaSecretárioConselheiros presentes:___________________________________Rodrigo Sancovsky___________________________________Roberto Lopes de Souza Junior___________________________________Flávio Leme Ferreira Filho___________________________________Marco Antonio Bacchi da Silva___________________________________Alfeu Garbin