ITR 30/06/2020 de BTGI SAFIRA PARTICIPACOES S.A.

BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/MF n.º 21.976.510/0001-79NIRE 35.300.476.239ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de junho de 2020, às 11:00 horas, na sede social da BTGI Safira Participações S.A. ("Companhia"), na Rua da Consolação, nº 2825, 2º andar, conjunto 21, bairro Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Sociedade.3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Mansur Neto e secretariados pela Sra. Marcella Niemeyer Almeida Prado.4. ORDEM DO DIA:(i)Em conformidade com o previsto no artigo 133, § 4º da Lei das S.A., apreciar a falta de publicação dos anúncios referidos no mencionado dispositivo legal (ii)Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. (iii)Apreciar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019(iv)Deliberar sobre a remuneração global anual da Diretoria da Companhia(v)Deliberar sobre a remuneração global dos Membros do Conselho de Administração para o exercício social corrente.5. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:5.1.Em conformidade com o que prescrevem a Portaria n.º 18 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e o artigo 133, §4º da Lei das S.A., a não publicação dos anúncios previstos no referido artigo, referentes à realização da presente Assembleia Geral, de forma que a totalidade dos acionistas considerou que estava sanada a falta de publicação dos anúncios, já que tal ausência não prejudicou os interesses dos acionistas, nem os da Companhia.5.2.Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.5.3.Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emendas o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 31 de dezembro de 2019, publicadas no dia 06 de março de 2020, no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comercial do Estado de São Paulo.5.4.Em virtude da deliberação acima, tomaram ciência e aprovaram o prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 105.213,35 (cento e cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), que foram destinados à conta de prejuízos acumulados.5.5.A Diretoria receberá honorários globais, mensais, no valor de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e quarenta reais), os quais os Diretores dividirão entre si.5.6.O Conselho de Administração receberá honorários globais, mensais, no valor de R$ 37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais) os quais os Conselheiros dividirão entre si.6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, conforme Lista de Presenças - Anexo I. São Paulo, 16 de junho de 2020.Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.Marcella Niemeyer Almeida Prado- Secretária -Anexo ILISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A. REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020ACIONISTAS PRESENTESAÇÕESPERCENTUALFundo de Investimento em Participações Turquesa.300.50043,72%BTGI Stigma LLC350.00056,28%TOTAL650.500100,00%São Paulo, 16 de junho de 2020.Marcella Niemeyer Almeida Prado- Secretária -

BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/MF n.º 21.976.510/0001-79NIRE 35.300.476.239ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de junho de 2020, às 11:00 horas, na sede social da BTGI Safira Participações S.A. ("Companhia"), na Rua da Consolação, nº 2825, 2º andar, conjunto 21, bairro Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Sociedade.3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Mansur Neto e secretariados pela Sra. Marcella Niemeyer Almeida Prado.4. ORDEM DO DIA:(i)Em conformidade com o previsto no artigo 133, § 4º da Lei das S.A., apreciar a falta de publicação dos anúncios referidos no mencionado dispositivo legal (ii)Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. (iii)Apreciar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019(iv)Deliberar sobre a remuneração global anual da Diretoria da Companhia(v)Deliberar sobre a remuneração global dos Membros do Conselho de Administração para o exercício social corrente.5. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:5.1.Em conformidade com o que prescrevem a Portaria n.º 18 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e o artigo 133, §4º da Lei das S.A., a não publicação dos anúncios previstos no referido artigo, referentes à realização da presente Assembleia Geral, de forma que a totalidade dos acionistas considerou que estava sanada a falta de publicação dos anúncios, já que tal ausência não prejudicou os interesses dos acionistas, nem os da Companhia.5.2.Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.5.3.Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emendas o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 31 de dezembro de 2019, publicadas no dia 06 de março de 2020, no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comercial do Estado de São Paulo.5.4.Em virtude da deliberação acima, tomaram ciência e aprovaram o prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 105.213,35 (cento e cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), que foram destinados à conta de prejuízos acumulados.5.5.A Diretoria receberá honorários globais, mensais, no valor de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e quarenta reais), os quais os Diretores dividirão entre si.5.6.O Conselho de Administração receberá honorários globais, mensais, no valor de R$ 37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais) os quais os Conselheiros dividirão entre si.6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, conforme Lista de Presenças - Anexo I. São Paulo, 16 de junho de 2020.Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.Marcella Niemeyer Almeida Prado- Secretária -Anexo ILISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A. REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020ACIONISTAS PRESENTESAÇÕESPERCENTUALFundo de Investimento em Participações Turquesa.300.50043,72%BTGI Stigma LLC350.00056,28%TOTAL650.500100,00%São Paulo, 16 de junho de 2020.Marcella Niemeyer Almeida Prado- Secretária -