DFP 2015 de DEXCO S.A

DURATEX S.A.CNPJ. 97.837.181/0001-47 Companhia AbertaNIRE 35300154410ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016DATA, HORA E LOCAL: em 12 de fevereiro de 2016, às 12:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, piso Terraço, em São Paulo (SP).MESA: Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Flavio Marassi Donatelli (Secretário).QUORUM: a maioria dos membros eleitos.DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como do relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:a)reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S e,b)reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de fevereiro de 2016. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira - Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira Raul Penteado de Oliveira Neto - Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca Bruno Basile Antonaccio, Flavio Marassi Donatelli, José Ricardo Paraíso Ferraz, Marco Antonio Milleo, Maria Julieta Pinto Rodrigues Nogueira, Nelson Ricardo Teixeira e Paulo Cesar Maróstica - Diretores.FLAVIO MARASSI DONATELLIDiretor de Relações com Investidores

DURATEX S.A.CNPJ. 97.837.181/0001-47 Companhia AbertaNIRE 35300154410ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016DATA, HORA E LOCAL: em 12 de fevereiro de 2016, às 12:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, piso Terraço, em São Paulo (SP).MESA: Antonio Joaquim de Oliveira (Presidente) e Flavio Marassi Donatelli (Secretário).QUORUM: a maioria dos membros eleitos.DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como do relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, alterada, declarar que:a)reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S e,b)reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de fevereiro de 2016. (aa) Antonio Joaquim de Oliveira - Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira Raul Penteado de Oliveira Neto - Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca Bruno Basile Antonaccio, Flavio Marassi Donatelli, José Ricardo Paraíso Ferraz, Marco Antonio Milleo, Maria Julieta Pinto Rodrigues Nogueira, Nelson Ricardo Teixeira e Paulo Cesar Maróstica - Diretores.FLAVIO MARASSI DONATELLIDiretor de Relações com Investidores

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GERENCIAMENTO DE RISCOSIntroduçãoO Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Duratex S.A., criado em novembro de 2009, tem como principais responsabilidades: (i) supervisionar os processos de controles internos e de gerenciamento dos riscos inerentes às atividades da Companhia e de suas controladas, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas Auditorias Interna e Externa e (ii) avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras. ResponsabilidadesA Administração é responsável pela correta elaboração das demonstrações financeiras da Duratex S.A. e de suas controladas e coligadas, assim como pela implementação e manutenção de sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos condizentes com o porte e a estrutura da Companhia. Cabe, também, à Administração estabelecer procedimentos que garantam a qualidade dos processos que geram as informações financeiras. A Auditoria Interna tem como atribuições avaliar os riscos dos principais processos e os controles utilizados na mitigação desses riscos, bem como verificar o cumprimento das políticas e dos procedimentos determinados pela Administração, inclusive aqueles voltados para elaboração das demonstrações financeiras.A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. é a responsável pela auditoria das demonstrações financeiras e deve assegurar que elas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Duratex S.A. e suas controladas, e que foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. No cumprimento de suas atribuições, as análises e avaliações procedidas pelo Comitê baseiam-se em informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, dos auditores externos e dos executivos responsáveis pela gestão de riscos e pelos controles internos nos diversos segmentos da Organização.Atividades do ComitêNo decorrer do ano de 2015, o Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos reuniu-se em doze ocasiões, com os seguintes objetivos: »Revisão das Políticas de Endividamento, Aplicações Financeiras, Livre Concorrência, Combate à Corrupção e Auditoria Interna.»Análise dos riscos financeiro, operacional e ambiental e principais controles internos mitigadores dos riscos, em reuniões com diretores da Organização.»Conhecimento dos trabalhos realizados pela Comissão de Riscos e verificação do cumprimento da Política de Gestão de Riscos.»Conhecimento e análise do Mapa de Riscos atualizado.»Conhecimento das medidas tomadas pela Administração para adequação dos processos e controles da Companhia às exigências da Lei Anticorrupção.»Conhecimento dos principais projetos que envolvem a área de tecnologia da informação.»Discussão e análise das principais práticas contábeis utilizadas na preparação e elaboração das demonstrações financeiras trimestrais e do balanço anual.»Conhecimento das principais contingências que envolvem a Companhia.»Análise de aspectos do Formulário de Referência, principalmente aqueles referentes a riscos, antes de seu arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.»Discussão e aprovação do Planejamento dos trabalhos da Auditoria Externa para o ano de 2015.»Conhecimento do Relatório de Controles Internos elaborado pela Auditoria Externa com data-base em 31.12.2014.»Discussão dos pontos de atenção ou melhoria observados no decorrer dos trabalhos de Auditoria Externa relativamente a controles internos e a aspectos contábeis.»Aprovação do Planejamento dos trabalhos da Auditoria Interna para o ano de 2016.»Análise do resultado dos trabalhos de Auditoria Interna.»Acompanhamento dos planos de ação decorrentes de recomendações da Auditoria Interna, através de reuniões com diretores da Companhia.»Conhecimento e acompanhamento das atividades da Ouvidoria.»Realização da avaliação das auditorias externa e interna e da autoavaliação do Comitê.Em reunião realizada em 3 de fevereiro de 2016, foram discutidas e analisadas as demonstrações financeiras de 31.12.2015.ConclusãoO Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos reconhece e suporta as iniciativas da Companhia no sentido de rever processos e implementar melhorias em controles internos e nas práticas de gerenciamento de riscos.O Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, com base nas informações recebidas e nas atividades desenvolvidas no período, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, entende que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31.12.2015 foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração. São Paulo, 12 de fevereiro de 2016.O Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de RiscosTereza Cristina Grossi Togni - PresidenteHenri PenchasRaul Calfat Ricardo Egydio Setúbal