ITR 30/06/2021 de BRB BANCO DE BRASILIA SA

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm conformidade com o artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que:Revisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2021 do BRB - Banco de Brasília S.A e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.Em conformidade com o item 38 da OCPC nº 07, afirmamos que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, foram evidenciadas e que essas informações correspondem às utilizadas pela alta administração na sua gestão.Brasília, 16 de agosto de 2021._____________________________Paulo Henrique Bezerra Rodrigues CostaPresidente, respondendo pela Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria____________________________Cristiane Maria Lima BukowitzDiretora Executiva de Gestão de Pessoas, Administração e Retaguarda, respondendo pela Diretoria Executiva de Controle e Riscos_____________________________Dario Oswaldo Garcia Júnior Diretor Executivo de Varejo _____________________________Eugênia Regina de Melo Diretora Executiva de Atacado e Governo ___________________________Fabiano Pereira Côrtes Diretor Executivo de Tecnologia_______________________________Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos Diretor Executivo de Novos Negócios____________________________Hellen Falcão de Carvalho Diretora Jurídica

Declaração dos Diretores sobre o relatório dos auditores independentesEm conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que:Baseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no relatório elaborado pela EY - Ernst & Young Auditores Independentes relativo a 30.06.2021.Brasília, 16 de agosto de 2021._____________________________Paulo Henrique Bezerra Rodrigues CostaPresidente, respondendo pela Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria____________________________Cristiane Maria Lima BukowitzDiretora Executiva de Gestão de Pessoas, Administração e Retaguarda, respondendo pela Diretoria Executiva de Controle e Riscos_____________________________Dario Oswaldo Garcia Júnior Diretor Executivo de Varejo _____________________________Eugênia Regina de Melo Diretora Executiva de Atacado e Governo _______________________________Fabiano Pereira Côrtes Diretor Executivo de Tecnologia___________________________Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos Diretor Executivo de Novos Negócios____________________________Hellen Falcão de Carvalho Diretora Jurídica

PARECER DO CONSELHO FISCAL O CONSELHO FISCAL DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, incluindo a proposta de Destinação do Resultado relativo ao semestre findo em 30 de junho de 2021, os quais foram aprovados, nesta data, pelo Conselho de Administração.Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do semestre e no Relatório dos Auditores Independentes - Ernst & Young Auditores Independentes S.S, sem ressalvas, expedido nesta data, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem encaminhados para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.Brasília, 16 de agosto de 2021.ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRAPresidenteALBERTO CASTILHO DE SIQUEIRAConselheiroENGELS AUGUSTO MUNIZConselheiroJOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO ConselheiroKALINE GONZAGA COSTAConselheira

Sem texto na entrega.

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA1º Semestre de 2021O Comitê de Auditoria é um órgão estatutário com vínculo direto ao Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A., regido pela Lei nº 13.303/2016, pelo Decreto DF nº 37.967/2017, pela Resolução CMN nº 4.879/2020, pelo Estatuto Social, pelo seu Regimento Interno, disponível em http://ri.brb.com.br/regulamentos-e-politicas/, e demais normas aplicáveis. Atua, também, sobre todas as empresas controladas pelo Banco, que integram o Conglomerado BRB.O Comitê de Auditoria é composto por um Conselheiro de Administração e outros dois integrantes, todos independentes, e tem como atribuições principais: zelar pelo cumprimento de exigências legais e regulamentares, avaliar a efetividade do sistema de controles internos e das auditorias interna e independente e revisar, previamente à publicação, o conjunto das demonstrações contábeis.As análises e avaliações do Comitê baseiam-se nas informações e documentos recebidos da Administração das empresas que compõem o Conglomerado BRB, dos auditores internos e dos auditores independentes, além de suas observações diretas nas atividades de monitoramento e supervisão. Realiza reuniões periódicas com gestores, especialistas e auditores, e acompanha os resultados de inspeções e apontamentos de órgãos reguladores e de controle.Os Administradores do Banco e de suas subsidiárias são responsáveis pela adoção de todos os procedimentos que garantam a qualidade, a segurança e a integridade das informações que comporão as demonstrações contábeis, inclusive a geração e emissão de relatórios. Os mesmos gestores devem garantir a efetividade dos controles internos, da gestão de riscos, da aplicação das políticas e procedimentos internos, assim como da conformidade das operações com as normas legais e regulamentares. No final do ano de 2020 a Administração implementou uma reestruturação organizacional com foco em eficiência, governança e inovação. As mudanças impactaram todas as áreas do Banco, permitindo melhores condições para execução das atividades de segunda linha.A Auditoria Interna é vinculada diretamente ao Conselho de Administração, que aprova e acompanha a execução do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna. Nos seus trabalhos, os auditores internos também avaliam com independência a adequação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança e a confiabilidade dos processos contábeis.A Ernst Young Auditores Independentes SS - EY é responsável por avaliar a qualidade e a efetividade dos controles internos relevantes para o processo de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, além de atestar a sua adequada condição para demonstrar a posição financeira e patrimonial das empresas integrantes do Conglomerado BRB, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Atividades no PeríodoPara cumprimento de todas as suas atribuições, o Comitê elabora um programa de trabalho anual, aprovado pelo Conselho de Administração, e neste semestre realizou apenas reuniões através de videoconferência, registradas em atas, e esteve permanentemente à disposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para discussão dos assuntos de sua competência.O Comitê promoveu reuniões com gestores de áreas estratégicas, analisou relatórios, documentos internos e externos, informações recebidas sobre assuntos relacionados a controles internos, conformidade, segurança corporativa, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, política de crédito, gestão de riscos, controladoria, contabilidade, tecnologia da informação, segurança cibernética, relacionamento com clientes e usuários dos serviços bancários, transações com partes relacionadas, programa de integridade, previdência complementar, assistência à saúde e outros temas relevantes do Conglomerado BRB. Permaneceu acompanhando as medidas adotadas pela Administração em função da pandemia, as normas editadas no período, os apontamentos efetuados pela supervisão prudencial e de conduta do Banco Central do Brasil e participando de eventos de educação continuada. Neste resumo, destacamos as seguintes atividades: Auditoria InternaO Comitê acompanhou as atividades da Auditoria Interna, discutiu seus relatórios trimestrais, o relatório de atividades do ano anterior, o planejamento e a execução dos trabalhos, seus resultados e conclusões, a revisão ou implantação de normas internas de auditoria e as ações de melhoria adotadas. Nesse processo, o Comitê não identificou ocorrências que pudessem comprometer a objetividade e independência, e concluiu que a estrutura e o orçamento da Auditoria Interna do BRB permanecem adequados ao desempenho de suas funções, dado o presente volume operacional em relação às atividades da Auditoria Interna das empresas não financeiras do Conglomerado, ainda estão sendo adequadas às necessidades identificadas.Auditoria IndependenteO Comitê acompanhou os trabalhos da Auditoria Independente, aprovou seu planejamento, discutiu o conteúdo dos seus relatórios e concluiu que os serviços foram adequados às necessidades e que não foram identificadas ocorrências que pudessem comprometer a sua independência ou a sua qualidade. Ao analisar as demonstrações contábeis do Banco individuais e consolidadas, acompanhadas das respectivas notas explicativas, o COAUD discutiu com o auditor independente o seu relatório, datado de 16 de agosto de 2021, emitido sem ressalva. Demonstrações ContábeisO Comitê acompanhou os trabalhos da Superintendência de Contabilidade e Tributos no período, e revisou as demonstrações contábeis semestrais, que foram analisadas e discutidas também com as Auditorias Interna e Independente.Registramos que não houve qualquer divergência significativa entre a Administração, a Auditoria Independente e o Comitê em relação a essas demonstrações.Controles Internos, Conformidade e IntegridadeO Comitê de Auditoria analisou e discutiu os relatórios periódicos relativos ao sistema de controles internos, às atividades de conformidade (compliance) e de integridade, e manteve outras interações com a Superintendência de Controle Institucional. Para manutenção e adequação dos controles internos e dos processos de conformidade e de integridade, objeto de preocupação constante por parte da Administração, há diversas ações de melhoria em andamento.Também foram discutidos diversos planos de ação para correção de deficiências acompanhados pelo Comitê de Auditoria, apontadas pelas auditorias, por órgãos reguladores ou pelo próprio Comitê. Gerenciamento de Riscos O suporte direto ao Conselho de Administração em relação ao gerenciamento de riscos e de capital é atribuição do Comitê de Riscos, também composto por membros independentes, e o Comitê de Auditoria avaliou e monitorou as exposições de risco do Conglomerado BRB através da troca de informações e coordenação de atividades com o Comitê de Riscos, inclusive realizando reuniões conjuntas com periodicidade definida.OuvidoriaO Comitê de Auditoria analisou e discutiu com a Ouvidoria seu relatório semestral e suas recomendações, e acompanhou as questões relativas aos clientes e usuários dos serviços prestados pelo BRB no período.Canal de DenúnciasNo período não houve denúncia no canal do Comitê de Auditoria, disponível no endereço http://ri.brb.com.br/servicos-aos-investidores/fale-com-o-comite/ para recepção de informações acerca de eventual descumprimento de regulamento s e códigos internos e de dispositivos legais e normativos aplicáveis. Denúncias efetuadas por outros canais são encaminhadas à Auditoria Interna e são acompanhadas nas reuniões periódicas com a área.ConclusãoO Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente as limitações inerentes ao alcance de sua atuação e responsabilidades, concluiu que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas legais e práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e refletem, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada do BRB - Banco de Brasília S.A. em 30 de junho de 2021.Brasília (DF), 16 de agosto de 2021.REINALDO BUSCH ALVES CARNEIROCLAUDIO LYSIAS DE TOLEDO PEREIRA GLAUCO ALVES E SANTOS